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124亿地下汇兑案!检追出嘉义大咖级台商 查扣玛莎拉蒂

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查看159 | 回复2 | 2019-12-26 16:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
           今年8月起,嘉义地检署侦办台商夫妻吴承霖、陈玟叡等7人涉地下汇兑案,检调陆续查出经营博奕网站的萧姓「大咖级」商人等涉案,25日指挥台南市调处前往搜查,深夜将萧男带回讯问,而另名赖姓商人则已发布通缉,至于涉案程度及有无不法情事,还有待调查釐清。

检调本月初兵分33路,前往搜索台中、嘉义等多处据点后,带回陈威桦、林育贤、林勇志、杨嘉崧等4名成员,目前4人已被收押禁见,发现集团上游为萧姓、赖姓男子,其中赖男因传唤、拘提未到,已被嘉义地检署发佈通缉,而昨(25)晚间日则传唤背后大股东萧姓男子到案说明,同时查扣其玛莎拉蒂名车、珠宝、现金等,全案依赌博、洗钱防制法等罪嫌扩大侦办中。

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业界新闻-           今年8月起,嘉义地检署侦办台商夫妻吴承霖、陈玟叡等7人涉地下(1)
▲检方追查地下汇兑意外发现六合彩、运动彩赌博集团,赌金约39亿。(图/资料照)

据《自由时报》报导,萧姓男子为50岁上下中生代,而赖男则40多岁,2人早年以参加地下网路签赌网站管理起家,后来自立门户,近年经营两岸博奕网站,迅速累积财富,事业版图更是扩及网路科技公司、不动产投资与开发、观光温泉饭店、商业电视台等。2人虽作风低调,但投入慈善公益不遗馀力,不但在地下博弈圈风评良好,更是在政商界有良好人脉。

检调查出,吴承霖、陈玟叡夫妻档和黄文鸿及其胞妹等7人,非法经营两岸地下汇兑,透过WhatsApp手机通讯软体,自2017年12月至今年8月间,协助不特定人士,2年来经手汇兑额约124亿89万馀元,并抽取每笔汇兑金额的2%作为利润,2年来犯罪所得高达2亿4801万馀元。嘉义地检署19日依违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法和银行法等罪嫌起诉。

而陈男等人则经营博奕网站,提供国内外赌客下注六合彩、运动比赛等赌博赛事,透过两岸汇兑管道,将赌金自境外分批汇回,总计约39亿元,嘉义地院考量仍有共犯在逃因素,本月初裁准羁押4人,同时查扣700万元现金及6辆名车,因时机敏感,检方将调查是否与此次选举有关。

touya1577 | 2019-12-26 16:14:21 | 显示全部楼层
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wd2019 | 2019-12-30 01:04:56 | 显示全部楼层
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