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深圳一小公司为赌博网站洗钱8千多万 5人被捕

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查看841 | 回复3 | 2019-10-18 17:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
业界新闻-1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平米,每天公司账面流水竟高达数千万,可谓“日进斗金”。但(1)

1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平米,每天公司账面流水竟高达数千万,可谓“日进斗金”。但当深圳光明警方接到举报线索介入后,发现这其实是一个“洗钱”团伙,涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万以上,且团伙伙作案手段极其隐蔽。光明警方经过数日调查,成功抓获犯罪嫌疑人5名。

20多天帮忙洗黑钱数额超8000万
2019年10月7日15时40分,深圳光明公安分局光明派出所接到举报:其朋友有一个网店出租给别人,3天内的交易流水高达数百万人民币,怀疑租用店铺的是一诈骗团伙。
接报后,光明派出所办案民警立即赶到举报地核查。经核实,办案民警发现,该公司不但面积小员工少,就连办公设备也仅有两台电脑。经调查,该公司负责人邓某岳承认了自己非法经营的违法犯罪事实。随后,民警依法将邓某岳及其员工邓某君、刘某海、刘某强、邱某芳带回派出所进一步调查,并依法查扣电脑等作案工具。
经过连续数日的细致深入的调查和线索梳理,办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙,从9月初开业至今仅仅20多天里涉案网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万以上。
手法隐蔽承接境外赌博网站赌资结算业务
据光明警方介绍,该团伙作案手段隐蔽,流程复杂:公司“老板”邓某岳先是联系上境外赌博网站后承接对方赌资收取、结算业务,随后在网上联系好网店,并与商家面谈。达成“合作”后,邓某岳通过网店收取赌徒赌资。在每一笔赌资到账后,“员工”刘某海、刘某强、邱某芳便立即将店铺关联账户中钱款转到境外赌博网站指定的账户,境外赌博网站再按照约定将利润分成回拨给邓某君。
为了规避风险,邓某岳一个网店只租用一次,从9月初开业至今仅仅20多天,累计租用了20多个网店,成功帮助境外赌博网站洗黑钱达8000万人民币以上,非法获利3万余元。
目前,嫌疑人邓某岳等5人因涉嫌非法经营罪,均已被警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

luoxu4311 | 2019-10-18 17:06:32 | 显示全部楼层
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tumi5085@qq.com | 2019-10-18 17:51:45 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
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yuemei8713 | 2019-10-18 20:22:14 | 显示全部楼层
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naocai8357 | 2019-10-19 16:57:21 | 显示全部楼层
相当不错,感谢无私分享精神!
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